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银行卡生意网上灰色产业链:商家曾卖给欺诈团伙(2)

发布: 2018-03-17 20:16 | 来源:中国宝贝网未知|作者:佚名华北互联| 查看:

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或连带承担刑责.只需花费数百元,就可以容易从网上购得别人银行卡。这些被非法交易的银行卡,成了繁殖金融违法、电信诈骗的温床,并形成一条开银行卡、收买银行卡、出售、使用别人银行卡的“灰色产业链”。

新京报记者查询发现,一些网络卖家将收购而来的银行卡、身份证、电话卡等作为整套出售,标价1800元至上千元不等。更有互联网金融公司以每套银行卡500元“好处费”的形式,大量租借他人银行卡,为告贷人处理大额银行卡告贷事务,只为躲避“同一人在同一网贷渠道告贷不超越20万”的国家规定。

银行卡生意的背后,指向多项不法行为,包含电信诈骗、洗钱、纳贿、纳贿等。

央行有关负责人表明,银行卡内存储了很多个人信息,如果贪心小便宜出售自己的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律危险,乃至承担刑事责任。一旦所售银行卡呈现信誉问题,终究都会追溯到中心账户,会导致个人信誉受损,乃至承担连带责任。

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